Articles balisés ‘Blanchiment et paradis fiscaux’
COMMUNIQUÉ | Livre Blanc LCB-FT / Transparency International France et le CNGTC formulent des propositions communes pour renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière
COMMUNIQUÉ | Livre Blanc LCB-FT / Transparency International France et le CNGTC formulent des propositions communes pour renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière Paris, lundi 15 juillet 2024 Les greffiers des tribunaux de commerce et Transparency International France s’associent sur neuf propositions pour mieux lutter contre la criminalité économique et financière,…
Lire la suiteRAPPORT | JUSTICE NÉGOCIÉE : QUELLE PLACE POUR LES VICTIMES ?
RAPPORT | JUSTICE NÉGOCIÉE : QUELLE PLACE POUR LES VICTIMES ? La corruption a longtemps été perçue comme une infraction sans préjudice autre que celui de la violation de l’ordre public. La reconnaissance des victimes de la corruption est ainsi apparue de manière tardive au cours des vingt dernières années, par à-coups et de façon…
Lire la suiteCOMMUNIQUÉ | EUROPÉENNES 2024 : « dix-huit mois après le scandale du Qatargate, trop de listes n’ont pas de programme crédible en matière de lutte contre la corruption et d’encadrement du lobbying »
COMMUNIQUÉ | EUROPÉENNES 2024 : « dix-huit mois après le scandale du Qatargate, trop de listes n’ont pas de programme crédible en matière de lutte contre la corruption et d’encadrement du lobbying » Dix-huit mois après le scandale du Qatargate au Parlement européen, les élections européennes du 9 juin se déroulent sans que les enjeux de…
Lire la suiteJustice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil
Justice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil Vendredi 15 mars 2024, la Cour de Cassation et Tracfin organisaient un colloque à l’occasion des 10 ans de la création de la présomption de blanchiment, une disposition créée en France par la…
Lire la suiteNote de position | Contribution de Transparency International France aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier
Note de position | Contribution de Transparency France aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier Lundi 26 février 2024, Transparency France a remis aux sénateurs membres de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France ses recommandations pour mieux…
Lire la suiteL’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
L’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE Traduction française d’un communiqué de presse de Transparency international Europe publié le 18 janvier 2024 Transparency International salue l’accord auquel…
Lire la suiteAPPEL AUX DONS | Les « affaires » sont notre affaire à tous ! Vous aussi vous pouvez lutter contre la corruption: faites un don à Transparency International France
APPEL AUX DONS | Les « affaires » sont notre affaire à tous ! Vous aussi vous pouvez lutter contre la corruption: faites un don à Transparency International France En tant que section française du mouvement Transparency international présent dans plus de 100 pays, partout dans le monde, notre mission est de documenter et de combattre la…
Lire la suiteEVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption.
EVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption. TOUS IMPACTÉS, TOUS MOBILISÉS CONTRE LA CORRUPTION ! A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, Transparency France organise le 9 décembre prochain une Journée de la Transparence, un événement de sensibilisation…
Lire la suiteNOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux
NOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux Lundi 16 octobre 2023, Transparency France a été auditionné par Madame Charlotte Leduc, députée et Rapporteure spéciale de la mission Gestion des finances publiques : lutte contre…
Lire la suiteDeuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption
Deuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption lundi 2 octobre 2023, « Mediator, un crime chimiquement pur », « OFFSHORE. Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux », « Paradis fiscaux – Comment on a changé le cours de l’histoire », « Silence dans…
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