Articles balisés ‘Biens mal acquis’
DOSSIERS FINCEN: LA NECESSAIRE REFONTE DU SYSTÈME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
DOSSIERS FINCEN: LA NECESSAIRE REFONTE DU SYSTÈME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT Les enquêtes FinCEN Files menées par BuzzFeed News et de nombreux médias dans des dizaines de pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), montrent comment les grandes banques ont continué à traiter des opérations bancaires pourtant fortement soupçonnés…
Lire la suite[communiqué] / « Monde d’après » : le « nouveau chemin » annoncé par le président de la République doit être celui de la transparence et de l’éthique de la vie publique
[communiqué] / « Monde d’après » : le « nouveau chemin » annoncé par le président de la République doit être celui de la transparence et de l’éthique de la vie publique Le 15 juin 2020 Dans sa récente allocution, le président de la République a annoncé pour juillet un « nouveau chemin » tracé à l’issue…
Lire la suiteRestitution par la France à l’Ouzbékistan des avoirs acquis illégalement par Gulnara Karimova : une occasion manquée
Restitution par la France à l’Ouzbékistan des avoirs acquis illégalement par Gulnara Karimova : une occasion manquée Paris, mercredi 20 mai 2020 Les Organisations Non Gouvernenmentales (ONG) Transparency International France (TI-F), Sherpa, l’Association des droits de l’homme en Asie centrale (AHRCA), Uzbek Forum for Human Rights, International State Crime Initiative, Civil Forum on Asset Recovery…
Lire la suite[Communiqué] Peine alourdie en appel pour Teodoro Obiang Jr : « La France n’est plus une terre d’accueil pour les avoirs issus du blanchiment de l’argent sale »
Peine alourdie en appel pour Teodoro Obiang Jr : « : La France n’est plus une terre d’accueil pour les avoirs issus du blanchiment de l’argent sale » Lundi 10 février 2020 La Cour d’appel de Paris a rendu sa décision dans le procès en appel de Teodoro Obiang Jr, vice-président de Guinée équatoriale. Elle…
Lire la suite[Communiqué] « Le double enjeu du procès en appel de Teodoro Obiang Jr : confirmer la condamnation en première instance et la poursuite de la restitution des biens mal acquis aux Équatoguinéens. »
Biens mal acquis : « Le double enjeu du procès en appel de Teodoro Obiang : confirmer la condamnation en première instance et la poursuite de la restitution des biens mal acquis aux Équatoguinéens. » Communiqué de Presse – Paris, le 9 décembre 2019 Lundi s’ouvre le procès en appel de Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de Guinée…
Lire la suiteBiens mal acquis : Transparency International France salue le lancement d’une mission parlementaire
Biens mal acquis : Transparency International France salue le lancement d’une mission parlementaire qui examinera la question de la restitution des avoirs détournés aux populations victimes. Communiqué de presse – Paris, le 25 juin 2019 Transparency International France salue le lancement par le gouvernement d’une mission parlementaire sur le système de saisie et confiscation des…
Lire la suite[Rapport] Le sort des « Biens mal acquis »
[Rapport] Le sort des « Biens mal acquis » Transparency International France formule une proposition pour permettre la restitution de l’argent issu de la grande corruption 26 octobre 2017 La justice française rendra demain à 10h son verdict dans le procès sans précédent des « Biens Mal Acquis* ». A l’occasion de cette décision très attendue, Transparency…
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