Justice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil

Justice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil Vendredi 15 mars 2024, la Cour de Cassation et Tracfin organisaient un colloque à l’occasion des 10 ans de la création de la présomption de blanchiment, une disposition créée en France par la…

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Note de position | Contribution de Transparency International France aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier

Note de position | Contribution de Transparency France aux travaux de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier Lundi 26 février 2024, Transparency France a remis aux sénateurs membres de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France ses recommandations pour mieux…

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L’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE

L’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE Traduction française d’un communiqué de presse de Transparency international Europe publié le 18 janvier 2024 Transparency International salue l’accord auquel…

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APPEL AUX DONS | Les « affaires » sont notre affaire à tous ! Vous aussi vous pouvez lutter contre la corruption: faites un don à Transparency International France

APPEL AUX DONS | Les « affaires » sont notre affaire à tous ! Vous aussi vous pouvez lutter contre la corruption: faites un don à Transparency International France En tant que section française du mouvement Transparency international présent dans plus de 100 pays, partout dans le monde, notre mission est de documenter et de combattre la…

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EVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption.

EVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption. TOUS IMPACTÉS, TOUS MOBILISÉS CONTRE LA CORRUPTION ! A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, Transparency France organise le 9 décembre prochain une Journée de la Transparence, un événement de sensibilisation…

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NOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux

NOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux Lundi 16 octobre 2023, Transparency France a été auditionné par Madame Charlotte Leduc, députée et Rapporteure spéciale de la mission Gestion des finances publiques : lutte contre…

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Deuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption

Deuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption lundi 2 octobre 2023, « Mediator, un crime chimiquement pur », « OFFSHORE. Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux », « Paradis fiscaux – Comment on a changé le cours de l’histoire », « Silence dans…

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RAPPORT | Blanchiment : A qui appartient l’immobilier en France ? Résultats de notre analyse croisée des données sur les sociétés et sur la propriété immobilière en France

Révélations : Des hommes politiques accusés d’avoir versé des pots-de-vin dans le cadre de certaines des affaires de corruption les plus célèbres en Amérique latine détiendraient secrètement de somptueuses propriétés en France. Une série d’enquêtes menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et Le Monde confirme l’attrait des délinquants en col blanc pour l’immobilier, destination privilégiée pour…

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COMMUNIQUÉ | Rapport Face à un mur d’opacité : L’identité des propriétaires des deux tiers des biens immobiliers détenus par des sociétés en France demeure inconnue

Une analyse inédite révèle l’extrême vulnérabilité de l’immobilier français face au risque de blanchiment d’argent, malgré la mise en place de mesures de transparence. Paris / Berlin, 5 juillet 2023 L’absence de respect de la réglementation, le caractère incomplet des données, les failles dans les contrôles et les difficultés à croiser les bases de données…

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Transparency France et l’Observatoire de l’Éthique Publique (OEP) lancent l’édition 2023 de leur Prix du livre sur la transparence et l’éthique

Paris, le 23 mai 2023, Après une première édition qui a récompensé Les infiltrés de Caroline Michel-Aguirre et Matthieu Aron et L’ennemi intérieur, de Nicolas Forissier et Raphaël Ruffier-Fossoul, les deux organisations de défense de la transparence de la vie publique lancent l’édition 2023 de ce prix destiné à récompenser les ouvrages de documentation et…

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