Articles balisés ‘Blanchiment et paradis fiscaux’
EVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption.
EVENEMENT | Une Journée de la Transparence, samedi 9 décembre, pour informer et mobiliser les citoyens contre la corruption. TOUS IMPACTÉS, TOUS MOBILISÉS CONTRE LA CORRUPTION ! A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, Transparency France organise le 9 décembre prochain une Journée de la Transparence, un événement de sensibilisation…
Lire la suiteNOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux
NOTE DE POSITION | Analyse des moyens financiers, humains et institutionnels, ainsi que de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux Lundi 16 octobre 2023, Transparency France a été auditionné par Madame Charlotte Leduc, députée et Rapporteure spéciale de la mission Gestion des finances publiques : lutte contre…
Lire la suiteDeuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption
Deuxième édition du Prix de la Transparence et de l’Ethique publique : une sélection de cinq ouvrages finalistes qui reflète la diversité des enjeux de corruption lundi 2 octobre 2023, « Mediator, un crime chimiquement pur », « OFFSHORE. Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux », « Paradis fiscaux – Comment on a changé le cours de l’histoire », « Silence dans…
Lire la suiteRAPPORT | Blanchiment : A qui appartient l’immobilier en France ? Résultats de notre analyse croisée des données sur les sociétés et sur la propriété immobilière en France
Révélations : Des hommes politiques accusés d’avoir versé des pots-de-vin dans le cadre de certaines des affaires de corruption les plus célèbres en Amérique latine détiendraient secrètement de somptueuses propriétés en France. Une série d’enquêtes menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et Le Monde confirme l’attrait des délinquants en col blanc pour l’immobilier, destination privilégiée pour…
Lire la suiteCOMMUNIQUÉ | Rapport Face à un mur d’opacité : L’identité des propriétaires des deux tiers des biens immobiliers détenus par des sociétés en France demeure inconnue
Une analyse inédite révèle l’extrême vulnérabilité de l’immobilier français face au risque de blanchiment d’argent, malgré la mise en place de mesures de transparence. Paris / Berlin, 5 juillet 2023 L’absence de respect de la réglementation, le caractère incomplet des données, les failles dans les contrôles et les difficultés à croiser les bases de données…
Lire la suiteTransparency France et l’Observatoire de l’Éthique Publique (OEP) lancent l’édition 2023 de leur Prix du livre sur la transparence et l’éthique
Paris, le 23 mai 2023, Après une première édition qui a récompensé Les infiltrés de Caroline Michel-Aguirre et Matthieu Aron et L’ennemi intérieur, de Nicolas Forissier et Raphaël Ruffier-Fossoul, les deux organisations de défense de la transparence de la vie publique lancent l’édition 2023 de ce prix destiné à récompenser les ouvrages de documentation et…
Lire la suiteDOSSIER SPÉCIAL | PARADIS FISCAUX : Aidez-nous à convaincre nos dirigeants de faire le choix de la transparence financière !
ÉDITO L’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale en France est conditionnée aux mesures de transparence financières décidées au niveau de l’Union européenne. Les négociations sur le paquet législatif anti blanchiment, ont lieu en ce moment même. Il s’agit pour l’Union européenne et la France, de faire le choix de la transparence financière plutôt…
Lire la suiteINFOGRAPHIE | Transparence financière : C’est quoi les Registres des Bénéficiaires Effectifs ?
Depuis 2017 les États membres de l’Union européenne, en transposition d’une directive européenne, ont l’obligation d’imposer aux personnes morales inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de divulguer l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent ces sociétés. Ces informations sont recensées dans le Registre des Bénéficiaires Effectifs…
Lire la suiteTRANSPARENCE FINANCIÈRE | Renaud Van Ruymbeke : « Il est temps de sortir de l’hypocrisie face aux paradis fiscaux »
La France est-elle suffisamment armée pour lutter efficacement contre les paradis fiscaux ? Alors que le Ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé la mise en place d’un plan de lutte contre la fraude, l’ancien juge financier Renaud Van Ruymbeke, auteur de l’essai : « Offshore – Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux », nous…
Lire la suiteTRIBUNE | Évasion fiscale : « L’Union européenne doit faire le choix de la transparence financière, car il n’y a pas de démocratie sans transparence »
Cette tribune collective a été publiée le mardi 18 avril 2023 par Le Monde. Les signataires : Sandra Cossart, directrice de l’association Sherpa, Manuèle Derolez, déléguée générale du CCFD-Terre solidaire, Patrick Lefas, président de Transparency International France, Najat Vallaud-Belkacem, directrice de One France, Elise Van Beneden, présidente d’Anticor. Le 28 mars 2023, le Parlement européen a arrêté sa position sur le paquet…
Lire la suite