Articles balisés ‘Blanchiment et paradis fiscaux’
[Note de position] Fraude fiscale : compte-rendu de l’audition de Transparency France par la commission des finances du Sénat
[Note de position] Fraude fiscale : compte-rendu de l’audition de Transparency France par la commission des finances du Sénat Vendredi 10 juin 2022 Mardi 7 juin 2022, Transparency International France, représentée par son président Patrick Lefas, a été auditionnée aux côtés des ONG Oxfam France, CCFD-Terre Solidaire et Anticor par la commission des finances du…
Lire la suiteBIENS MAL ACQUIS / TRANSPARENCY FRANCE PUBLIE UN GUIDE PRATIQUE POUR UNE RESTITUTION RESPONSABLE
BIENS MAL ACQUIS / TRANSPARENCY FRANCE PUBLIE UN GUIDE PRATIQUE POUR UNE RESTITUTION RESPONSABLE La France s’apprête à restituer plus de 150 millions d’euros confisqués dans le volet équatoguinéen de l’affaire des biens mal acquis au terme d’un procès pénal qui aura duré plus de dix ans, en vertu d’une loi récemment promulguée portant création…
Lire la suite« Up to the Task ? », le rapport de Transparency International qui révèle les insuffisances des dispositifs anti-blanchiment des pays qui mettent en œuvre des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine
« Up to the Task ? », le rapport de Transparency International qui révèle les insuffisances des dispositifs anti-blanchiment des pays qui mettent en œuvre des sanctions contre les proches de Vladimir Poutine Le Rapport « Up to the task ? » La synthèse en français Les pays qui ont adopté des sanctions contre les proches de…
Lire la suite[COMMUNIQUE] / BIENS MAL ACQUIS RUSSES : Transparency International France dépose une plainte au Parquet National Financier
[COMMUNIQUE] BIENS MAL ACQUIS RUSSES : Transparency International France dépose une plainte au Parquet National Financier Paris, le 24 mai 2022 L’ONG Transparency International France dépose une plainte contre X pour blanchiment, non justification de ressources, recel et complicité, afin de dénoncer le système de capture de l’Etat russe et de la richesse nationale par…
Lire la suite127 ORGANISATIONS DE PREMIER PLAN PUBLIENT UNE LETTRE OUVERTE POUR DEMANDER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES REGISTRES DES SOCIÉTÉS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN EUROPE
127 ORGANISATIONS DE PREMIER PLAN PUBLIENT UNE LETTRE OUVERTE POUR DEMANDER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES REGISTRES DES SOCIÉTÉS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN EUROPE Ce billet est une traduction française d’une déclaration publiée originellement sur le site de Transparency International, le 9 mars 2022. Alors que l’attaque russe contre l’Ukraine se poursuit, 127 grandes…
Lire la suiteCONTRER LES KLEPTOCRATES RUSSES : CE QUE DEVRAIT ÊTRE LA RÉPONSE DE L’OCCIDENT À L’ATTAQUE CONTRE L’UKRAINE
CONTRER LES KLEPTOCRATES RUSSES : CE QUE DEVRAIT ÊTRE LA RÉPONSE DE L’OCCIDENT À L’ATTAQUE CONTRE L’UKRAINE Ce billet est une traduction française d’une déclaration publiée originellement sur le site de Transparency International, le 4 mars 2022. La kleptocratie russe a prospéré grâce à la complicité la complicité des économies les plus avancées, qui se…
Lire la suiteGuerre en Ukraine / Ce que la France doit faire pour transformer ses annonces de sanctions contre les oligarques russes en actions concrètes et efficaces contre le blanchiment d’argent sale sur son territoire.
Guerre en Ukraine / Ce que la France doit faire pour transformer ses annonces de sanctions contre les oligarques russes en actions concrètes et efficaces contre le blanchiment d’argent sale sur son territoire Après une semaine de guerre en Ukraine, la France, par la voix de son ministre de l’Économie et des finances, a annoncé…
Lire la suitePodcast | « Biens mal acquis » une écriture collective du droit
Podcast | « Biens mal acquis » une écriture collective du droit Les « biens mal acquis », ce sont les sommes d’argent placées dans les banques occidentales, les biens immobiliers, objets ou voitures de luxe achetés en France par des dirigeants étrangers ou leurs proches avec de l’argent issu de la corruption dans leur pays d’origine. Hier pionnière,…
Lire la suitePANDORA PAPERS : ET MAINTENANT ? Constats et recommandations de Transparency International France :
PANDORA PAPERS : ET MAINTENANT ? Constats et recommandations de Transparency International France : Publié le 10 Novembre 2021 Constats et recommandations de Transparency International France : « Pandora Papers » est une enquête collaborative menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) en partenariat avec 150 médias internationaux. Elle repose sur la…
Lire la suiteBIENS MAL ACQUIS / « L’initiative de la France sur la restitution des biens mal acquis peut mettre la question à l’agenda de l’Union européenne »
Laure Brillaud : « L’initiative de la France sur la restitution des biens mal acquis peut mettre la question à l’agenda de l’Union européenne » Laure Brillaud Chargée de mission senior Anti-blanchiment d’argent à Transparency International Europe (TI-EU), Laure Brillaud dirige depuis 2016 le travail sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Ses domaines prioritaires comprennent la…
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