Articles balisés ‘transparence financière’
COMMUNIQUÉ | Livre Blanc LCB-FT / Transparency International France et le CNGTC formulent des propositions communes pour renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière
COMMUNIQUÉ | Livre Blanc LCB-FT / Transparency International France et le CNGTC formulent des propositions communes pour renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière Paris, lundi 15 juillet 2024 Les greffiers des tribunaux de commerce et Transparency International France s’associent sur neuf propositions pour mieux lutter contre la criminalité économique et financière,…
Lire la suiteJustice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil
Justice / Paradis fiscaux | La présomption de blanchiment a 10 ans. Il est temps que d’autres pays disposent d’un tel outil Vendredi 15 mars 2024, la Cour de Cassation et Tracfin organisaient un colloque à l’occasion des 10 ans de la création de la présomption de blanchiment, une disposition créée en France par la…
Lire la suiteL’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
L’UE PARVIENT À UN ACCORD SUR LES RÈGLES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT, METTANT FIN À L’INCERTITUDE SUR LES CONDITIONS D’ACCES AUX INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTAIRES RÉELS DES ENTREPRISES PAR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE Traduction française d’un communiqué de presse de Transparency international Europe publié le 18 janvier 2024 Transparency International salue l’accord auquel…
Lire la suite127 ORGANISATIONS DE PREMIER PLAN PUBLIENT UNE LETTRE OUVERTE POUR DEMANDER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES REGISTRES DES SOCIÉTÉS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN EUROPE
127 ORGANISATIONS DE PREMIER PLAN PUBLIENT UNE LETTRE OUVERTE POUR DEMANDER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES REGISTRES DES SOCIÉTÉS ET DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS EN EUROPE Ce billet est une traduction française d’une déclaration publiée originellement sur le site de Transparency International, le 9 mars 2022. Alors que l’attaque russe contre l’Ukraine se poursuit, 127 grandes…
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