Articles balisés ‘Blanchiment et paradis fiscaux’
PODCAST BIENS MAL ACQUIS 2/5 | Sophie Lemaître : « Nous avons besoin d’un registre qui recense l’ensemble des biens et leurs propriétaires réels »
Après avoir coproduit et diffusé “Les Biens Mal Acquis, Une écriture collective du droit”, un podcast documentaire racontant la genèse et les épisodes marquants de l’affaire des biens mal acquis, véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption, Amicus Radio et Transparency International…
Lire la suitePODCAST BIENS MAL ACQUIS 1/5 | Renaud Van Ruymbeke : « Il faut aller beaucoup plus loin dans la lutte contre les paradis fiscaux. Les plus grands fraudeurs ont leur argent à nos portes et on ne fait rien. »
Nouvel épisode du podcast “Les Biens Mal Acquis, Une écriture collective du droit” Après avoir coproduit et diffusé “Les Biens Mal Acquis, Une écriture collective du droit”, un podcast documentaire racontant la genèse et les épisodes marquants de l’affaire des biens mal acquis, véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15…
Lire la suiteANALYSIS / ANALYSE | François Valérian : The case for transparency to the public / Pour la connaissance publique des bénéficiaires effectifs
François Valérian : The case for transparency to the public / Pour la connaissance publique des bénéficiaires effectifs François Valérian, administrateur de Transparency International France et membre du bureau de Transparency International s’est récemment exprimé pour Transparency International Malaisie au sujet de la fermeture au grand public des registres des bénéficiaires effectifs.des pays de l’Union…
Lire la suiteANALYSE / « Qatargate » : la France doit se prémunir contre la corruption stratégique d’Etats-tiers
ANALYSE / « Qatargate » : la France doit se prémunir contre la corruption stratégique d’Etats-tiers La gravité des accusations qui visent aujourd’hui une vice-présidente du Parlement européen et ses proches fait planer l’ombre de la corruption bien au-delà des institutions européennes. Cette affaire dénommée “Qatargate”, mais qui pourrait impliquer d’autres pays, incarne une menace identifiée de…
Lire la suiteNOTE DE POSITION | Position de Transparency International UE sur le scandale de corruption au Parlement européen
Position de Transparency International Europe sur le scandale de corruption au Parlement européen Réaction de Michiel van Hulten, directeur de Transparency International UE, au scandale de corruption qui se déroule au Parlement européen. Cette publication est une traduction du communiqué publié le 10 décembre 2022 par Transparency International UE. « S’il s’agit peut-être du cas le…
Lire la suiteCOMMUNIQUÉ | Restriction de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs : la décision de la Cour de Justice de l’UE risque de nous replonger dans le noir et l’ignorance
COMMUNIQUÉ | Restriction de l’accès aux registres des bénéficiaires effectifs : la décision de la Cour de Justice de l’UE risque de nous replonger dans le noir et l’ignorance La Cour de Justice de l’UE, saisie d’une question préjudicielle par un tribunal luxembourgeois, vient de rendre une décision invalidant la disposition de la 5ème directive…
Lire la suiteNicolas Forissier : « Ma vie personnelle et professionnelle ont basculé parce que je ne voulais pas fermer les yeux sur la fraude fiscale »
Nicolas Forissier : « Ma vie personnelle et professionnelle ont basculé parce que je ne voulais pas fermer les yeux sur la fraude fiscale » L’Ennemi Intérieur, édité par Fayard, fait partie des cinq ouvrages retenus pour concourir au premier Prix pour un ouvrage sur la transparence et l’éthique créé par Transparency International France et l’Observatoire de l’Ethique Publique…
Lire la suiteCONFERENCE – Registre public des bénéficiaires effectifs : bilan et perspectives
CONFERENCE – Registre public des bénéficiaires effectifs : bilan et perspectives Comment identifier les vrais propriétaires d’une société grâce aux registres des bénéficiaires effectifs ? Quel est le bilan de l’utilisation d’un tel outil ? Pandora Papers, Panama Papers, Paradis Papers, … Les révélations se succèdent et révèlent comment des individus fortunés, des criminels, des…
Lire la suite[ANALYSE] « La corruption qui a financé le régime de Poutine s’étend partout dans le monde à travers le blanchiment »
[ANALYSE] « La corruption qui a financé le régime de Poutine s’étend partout dans le monde à travers le blanchiment » François Valérian, administrateur de Transparency International et de Transparency International France La guerre en Ukraine et les sanctions engagées par les pays occidentaux contre les « oligarques » russes et leurs avoirs ont placé la corruption sur le devant…
Lire la suite[FORMATION] Blanchiment / Comment identifier les vrais propriétaires d’une société grâce aux registres les bénéficiaires effectifs ?
[FORMATION] Blanchiment / Comment identifier les vrais propriétaires d’une société grâce aux registres les bénéficiaires effectifs ? Transparence de la propriété effective Formation visant à aider les organisations de la société civile à comprendre et à utiliser les informations concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux dans le cadre de la lutte contre le…
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